Edital - MELHORAMENTOS DOM BOSCO S.A.
MELHORAMENTOS DOM BOSCO S.A.
CNPJ: 16.906.935/0001-71
NIRE: 3130005972-3
Sede: Praça Coronel Adolfo, nº 68, Centro – CEP: 38.183-085 – Araxá/MG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da MELHORAMENTOS DOM BOSCO S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 05 de novembro de 2025, às 13h00, na sede social da companhia, localizada na Praça Coronel Adolfo, nº 68, Centro, CEP 38.183-085, Araxá/MG, ou remotamente, mediante link de acesso a ser disponibilizado pela administração mediante solicitação prévia, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Regularização do quadro societário da companhia, com deliberação sobre:
a) Abertura, formalização, escrituração e atualização do Livro de Registro de Ações Nominativas e do Livro de Transferência de Ações;
b) Reconhecimento e registro de transferências de ações pendentes;
c) Eventual ingresso ou exclusão de acionistas;
d) Alterações do Estatuto Social, abrangendo as seguintes matérias:
i. Conversão do capital social para moeda corrente nacional (Lei nº 9.069/95);
ii. Atualização e consolidação da composição acionária no Livro de Ações Nominativas;
iii. Revisão das atribuições da Diretoria, suprimindo funções inativas;
iv. Inclusão de dispositivo sobre elaboração e aprovação de regimento contábil anual;
v. Ajuste do limite para aumento de capital, condicionado à aprovação unânime em assembleia;
vi. Estabelecimento das regras de chamado de capital;
vii. Alteração do art. 33 para prever a autonomia da Diretoria quanto à destinação dos lucros;
viii. Atualização geral da redação estatutária para adequação à Lei nº 6.404/76 e à Lei nº 13.818/19.
Conforme dispõe o art. 124 da Lei nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei nº 13.818/19, a presente convocação será publicada três vezes, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, nas seguintes datas: 17/10/2025, 24/10/2025 e 31/10/2025, em jornal de grande circulação local – Jornal InterAção, nos termos do art. 289 da Lei nº 6.404/76, com divulgação simultânea da íntegra em sua página eletrônica, devidamente certificada por autoridade credenciada na ICP-Brasil.
Araxá/MG, 17 de outubro de 2025
LETÍCIA VALLE AGUIAR NUNES
Diretora-Presidente
